Фирмата се казва “Комфорт Р” и е на името на украинския гражданин Сергей Балтаков. Той е обявен за издиравне от МВР през 2004 г. Въпреки това Балтаков продължава да изкупува фирми, които трупат ДДС за милиони левове. Схемата за източване на пари е описана в разследване на вестник “Монитор” от 10 септември.

Една от 30-те фирми, чрез които е източвано ДДС, е регистрирана на адреса на ботевградчанина Иван Гергинов. Пред вестника той твърди, че фирмата е била наемател в къщата му преди две-три години, а той не познава лично собственика й. Според него фирмата се заминавала с търговия с горива, имала и складове и магазини. Той обаче не е споменал кой му е плащал наем, докога и въобще в къщата му имало ли е  офис на фирмата.